Центробанк России объявил о существенном расширении возможностей специального анонимного канала, через который граждане и организации могут сообщать сведения о реальных контролёрах финансовых учреждений. Теперь сервис охватывает не только тех, кто формально числится в руководстве, но и так называемых теневых управленцев — людей, которые реально определяют стратегию и ключевые решения банка, страховой компании или иной финансовой структуры, оставаясь при этом вне официальных должностей.
К категории теневых руководителей регулятор относит, в частности:
- консультантов и ассистентов, чьи указания на практике направляют всю работу организации;
- лиц, действующих по доверенности и использующих этот инструмент для осуществления фактического контроля;
- граждан, способных оказывать давление на формальное руководство и побуждать его к определённым действиям.
Через обновлённый канал можно передать широкий набор данных:
- сведения, позволяющие идентифицировать контролирующих лиц (ФИО физического лица либо название юридического лица, а также ОГРН и/или ИНН);
- описание характера связей, дающих возможность влиять на финансовую организацию — договоры, доверенности, родственные отношения, злоупотребление служебным положением или иные обстоятельства;
- информацию, идентифицирующую самих теневых управленцев;
- данные о конкретной сделке, совершённой по указанию такого лица, включая её существенные условия.
В Центробанке отдельно подчеркнули, что сервис сохраняет полную анонимность: регулятор не запрашивает персональные данные отправителя и гарантирует конфиденциальность всей поступающей информации.
Правовой основой работы канала служат действующие нормы. Расширение возможностей сервиса призвано дать регулятору более полную и достоверную картину реальных центров принятия решений в финансовом секторе — включая тех, кто предпочитает оставаться в тени, но реально управляет организацией.
